Aproximativ 2.9 milioane de lei, recuperați de polițiștii de la investigarea criminalității economice în acest an

  • Polițiștii nemțeni de la investigarea criminalității economice au recuperat aproximativ 2.9 milioane de lei în primele 9 luni ale acestui an

  • Au fost soluționate peste 300 de dosare penale

  • În domeniul corupție, achiziții publice, instituții bugetare, au fost înregistrate și soluționate 53 dosare penale

În domeniul infracționalității economice, în primele 9 luni ale anului în curs au fost soluționate 302 dosare penale, 61 pentru fapte de evaziune fiscală și 3 pentru fapte de contrabandă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În 37 cauze a fost efectuat referat de terminare a urmăririi penale, pentru 13 fapte de evaziune fiscală , 2 fapte de contrabandă , fiind întocmite un număr de 18 rechizitorii, 10 pentru fapte de evaziune fiscală, fiind efectuate 9 declinări către Direcția Națională Anticorupție , 7 către alte unități de parchet.

Au fost propuse 10 măsuri preventive, în  8 cazuri fiind dispusă măsura controlului judiciar  și în 2 măsura arestului preventiv.

Total prejudiciu recuperat în primele 9 lunie = 2.877.710 lei, din care

  • conform art. 10 din Legea 241/2005 R = 2.173.510 lei
  • în numerar/cont bancar = 234.890 lei;
  • alte bunuri mobile/imobile = 133.400 lei;
  • alte prejudicii recuperate = 335.910 lei.

În domeniul corupție, achiziții publice, instituții bugetare  au fost desfășurate 2 acțiuni la nivel local, fiind înregistrate 53 dosare penale și soluționate același număr, respectiv 53 din care 3 prin R.T.U.P., 9 cauze au fost declinate la D.N.A., 7 cauze declinate la alte unități de parchet pentru fapte de corupție  iar 34 dosare penale în care s-au finalizat acte procedurale în baza ordonanței de delegare a procurorului.

În domeniul construcții și materiale de construcții a fost desfășurată o acțiunie la nivel local, fiind înregistrate 34 dosare penale și soluționate 37, din care 11 prin R.T.U.P.,  cu un prejudiciu recuperat în cursul perioadei de 2.275.000 lei, din care conform  art. 10 din Legea 241/2005 R  = 2.074.000 lei.

În domeniile mediu, materiale reciclabile și silvicultură au fost desfășurate un număr de 9 acțiuni la nivel local, fiind înregistrate 21 dosare penale și soluționate 8. Prejudiciu total reținut în actul de sesizare a fost în valoare 32.000.000 lei, fiind dispuse 2 măsuri de arest preventive.

În domeniile mărfuri agroalimentare, turism și forță de muncă: au fost desfășurate un număr de 2 acțiuni la nivel local, fiind înregistrate 23 dosare penale și soluționate 17. Totodată, în acest domeniu au fost aplicate un număr de 55 de contravenții, din care 55 pentru nerespectarea dispozițiilor O.U.G. nr. 28 din 1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale în valoare de  358.000 lei.

În domeniul investigațiilor financiare  pentru combaterea cu succes a fenomenului criminalității  economico-financiare și pentru identificarea produselor infracțiunii și aplicarea măsurilor asigurătorii, organele de cercetare penală efectuează investigații financiare în cadrul a două dosare penale complexe privind infracțiuni de evaziune fiscal și înșelăciune, cu prejudicii cumulate aduse bugetului de stat de peste 7.000.000 de lei.

În domeniul fraudei economico-financiare, metodologia investigării acestui fenomen infracțional presupune colectarea, compararea, coroborarea și analizarea tuturor informațiilor disponibile în vederea identificării, urmăririi bunurilor și instrumentelor obținute sau folosite la săvârșirea de infracțiuni, în vederea confiscării acestora.

În domeniul contrabandă și fraude vamale  au fost desfășurate 4 acțiuni la nivel local, fiind înregistrate 4 dosare penale, 3 dosare penale fiind soluționate. Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse este de 44.000 de lei, fiind indisponibilizate un număr de 62.440 de țigarete. Totodată au fost indiponibilizate bunuri în valoare de 37.464 de lei, fiind aplicată o sancțiune contravențională la legea 227 din 2015 în valoare de 20.000 lei.

Pe domeniul proprietate intelectuală au fost desfășurate 5 acțiuni la nivel local, fiind constatate un număr de  6 infracțiuni, fiind indisponibilizate bunuri în valoare de  15.349 de lei. Totodată au fost indiponibilizate bunuri în valoare de 37.464 de lei, fiind aplicate 14 sancțiuni contravenționale la legea 8 din 1996 în valoare de 16.000 lei.

PUBLICITATE