Perchiziții desfășurate de ofițerii de investigarea criminalității economice în cadrul unui dosar privind săvârșirea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală
Ieri, polițiștii de investigarea criminalității economice au efectuat trei perchiziții domiciliare pe raza localităților Piatra Neamț, Târgu Neamț și Roznov, în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală.
În fapt, în perioada 2010-2016 a fost conceput un mecanism evazionist, prin care au fost înregistrate în actele contabile ale entităților implicate(două societăți comerciale) operațiuni fictive.
Acestea au avut ca scop transferarea sumei de 950000 lei, obținută din valorificarea unor imobile, în contul unei alte societăți decât cea deținătoare a respectivelor bunuri.
În urma perchizițiilor, polițiștii au ridicat acte contabile necesare conturării probatoriului și finalizării anchetei penale.