Percheziții în Neamț: au fost ridicate mii de pachete de țigări, bani, alcool și arme

La data de 23.03.2017 procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaţilor URSACHI GHEORGHE, TAIŞ IOAN, GICOVANU LAURENTIU, CIOBANU-MOŞU VLǍDUŢ, ANTOHI DUMITRU, VICOL TOADER, PLOŞNIŢǍ IOAN, BEJAN CRISTIAN şi DĂMOC SERGIU TEOTIM pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi contrabandǎ.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ ANUNȚUL DE MAI JOS

În cauză există suspiciunea rezonabilă că începând cu anul 2016, inculpaţii Ursachi Gheorghe, Taiş Ioan, Gicovanu Laurentiu, Ciobanu-Moşu Vlǎduţ, Antohi Dumitru, Vicol Toader, Ploşniţǎ Ioan, Bejan Cristian şi Dămoc Sergiu Teotim împreună cu mai mulţi inculpaţi au constituit un grup infracţional organizat care a acţionat   coordonat   pe   raza   judeţelor Suceava, Neamţ, Bacǎu, Iaşi şi Bihor   prin colectarea, preluarea, deţinerea, transportul,   predarea,   depozitarea   şi   comercializarea   de   ţigarete   introduse   în mod   ilicit   pe   teritoriul   vamal   al   României.

În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că inculpaţii   au   creat   o veritabila   reţea   de   distribuţie a ţigaretelor provenind din   contrabandǎ,   structuratǎ   pe   3 paliere,   în   funcţie   de   rolurile   pe care aceştia le-au   avut   în   cadrul   grupǎrii.

Pe   palierul   superior   al   grupǎrii   s-au   situat inculpaţii   Ursachi Gheorghe, Taiş Ioan,   Ciobanu Moşu Vlǎduţ şi Parasciuc Mihail care s-au aflat   în   legǎturǎ   cu   mai multe persoane   care introduceau   ţigarete în mod ilicit pe teritoriul vamal al României, având posibilitatea sǎ achiziţioneze astfel de mărfuri. Obiectivul principal al inculpaţilor   a fost acela   de   a   gǎsi rapid   debuşee pentru mǎrfurile de contrabandǎ, sens în care s-au orientat cǎtre   persoane cu   resurse financiare consistente, cǎrora le-au furnizat cantitǎţi mari de ţigarete.

S-a reţinut că inculpaţii au   colectat,   deţinut,   transportat,   depozitat   şi   livrat ţigaretele provenind din contrabandǎ,   în principal   inculpaţilor aflaţi   pe   palierul   subsecvent   al grupǎrii – clienţi   cu care   au dezvoltat conexiuni de duratǎ – iar sporadic   şi altor   clienţi   interesaţi   de achiziţionarea   unor   astfel de mǎrfuri.

Pe palierul intermediar al grupǎrii   s-au   situat inculpaţii Dǎmoc Sergiu Teotim, Bejan Cristian,   Antohi Dumitru, Ploşniţǎ Ioan,   Vicol Toader,   Popescu Lǎcrǎmioara, Gicovanu   Laurenţiu,   Gicovanu Gabriel,   Miclǎuş Ionel, Raţiu Adrian Mǎdǎlin şi Raţiu Floare care au avut   rolul de   comercianţi en-gros (intermediari). Inculpaţii mai sus menţionaţi, deţinǎtori de resurse   financiare   consistente   şi   dispuşi sa îşi asume riscuri,   au urmǎrit realizarea de câştiguri   facile şi rapide, prin achiziţionarea şi vânzarea en-gros de ţigarete provenind din contrabandǎ.   Aceştia au reprezentat „liantul” grupǎrii infractionale   întrucât, pe de o parte   şi-au   consolidat   conexiunile infracţionale   cu furnizorii de ţigarete (situaţi pe palierul superior),   iar pe de altǎ parte şi-au afiliat mai   mulţi comercianţi en-detail, care le asigurau desfacerea   mǎrfurilor ilicite.

Activitatea ilicitǎ a inculpaţilor situaţi pe al doilea palier al grupului infracţional   a constat în   aprovizionarea constantǎ cu ţigarete de contrabandǎ de la inculpaţii situaţi   pe   palierul superior al grupǎrii,   pe   care   le   transportau, depozitau şi le livrau   în   principal   inculpaţilor situaţi pe   palierul inferior al   grupǎrii (comercianţi en-detail),   dar   şi   altor   clienţi   care   se   arătau   interesaţi   de achiziţionarea   unor   astfel de mǎrfuri.

Pe palierul inferior   al grupǎrii   s-au situat   inculpaţii     Lucaci Eugen,   Tulbure Mihai,   Gherǎescu Lucica,   Ferǎstrǎoariu Constantin, Pap Sandor Iozsef,   Caia Aurelia, Zǎnoagǎ Elena, Handaric Luminiţa Lenuţa, Balint Emilia, Florea Sunita Elena, Derviş Luminiţa, Stoian Nicola Fabiola, Sovinschi Luisa, Sovinschi Mihaela, Stoian Benone, Crǎciun Sorinel Vasile,   Sovinschi   Nicoleta,   Jigǎu Ştefan,   Coman Elena Simona,   Roman Ioan,   Codreanu Valentin,   Moraru Ioan Cǎtǎlin şi   Petre Victor, Lupu Marius a căror activitate infracţională a constat în achiziţionarea   en-gros   a   ţigaretelor   de   contrabandǎ de la comercianţii   situaţi   pe   palierul   intermediar,   pe care le   deţineau   şi   comercializau   en-detail   cǎtre diverşi clienţi interesaţi.

Ţigǎrile provenind   din   contrabandǎ   au circulat   de   la   nivelul   primului palier   al   grupǎrii   (pe care erau situaţi inculpaţii având rolul de furnizori-transportatori), prin mijlocirea inculpaţilor aflaţi pe palierul al doilea (intermediari – comercianţi en-gros)   cǎtre   inculpaţii   situaţi   pe   palierul   al treilea al grupǎrii (comercianţii en-detail),   prin   intermediul   mai   multor   lanţuri de distribuţie (subgrupǎri).

În decursul timpului s-au dezvoltat conexiuni infracţionale între membrii diferitelor subgrupǎri,   aflaţi   fie pe   acelaşi   palier,   fie   pe   paliere diferite,   în   vederea   realizǎrii   scopului   comun   al   tuturor membrilor grupǎrii.

La data de 23.03.2017 procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, Iaşi, Suceava, Bihor şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Neamţ au efectuat un număr de 75 de percheziţii domiciliare ocazie cu care au fost găsite şi ridicate       23.032 pachete de ţigarete, sumele de 16.790 euro, 72380 lei, 770 lire, 100 USD, 248 litri alcool, 1 puşcă, 1 pistol, 1 cutie cu artificii din categoria IV, 14 kg, calibru 30mm.

De asemenea, în plus faţă de cantitatea de ţigarete identificată în urma percheziţiilor domiciliare, cu ocazia depistărilor în trafic, au fost identificate şi ridicate de la inculpaţi un număr de 23.978 pachete de ţigarete.

La data de 24.03.2017 Tribunalul Bacău a dispus arestarea preventivă a inculpaţilor pentru o perioadă de 30 de zile.

Faţă de 18 inculpaţi procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău au dispus măsura preventivă a controlului judiciar.

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.

Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.

Comunicat de presă DIICOT

PUBLICITATE